This one-hour course on money laundering prevention is aimed specifically for employees. It covers the most important basics for recognizing potential money laundering activities and responding to them appropriately. You will discover why it is important to prevent money laundering and how you can act in compliance with the law.
This course provides practical examples and recommended actions to support you in your daily work and minimize the risk of money laundering in your company. You can access the course content from the list below and start the course by clicking on the first lesson.
Upon completion of the course, you will be able to strengthen your knowledge with the certification exam you will take and will be entitled to the certificate issued by Sentiguard.
Introduction
The Importance of Preventing Money Laundering
Lesson 1 of 1 within section Introduction.Du musst dich für diesen Kurs einschreiben, um Zugang zum Kursinhalt zu erhalten.
0
GWG (German Money Laundering Act)
Important Regulations of the GWG (German Money Laundering Act)
Lesson 1 of 1 within section GWG (German Money Laundering Act).Du musst dich für diesen Kurs einschreiben, um Zugang zum Kursinhalt zu erhalten.
0
Suspicious Cases
What to do if there is suspicion?
Lesson 1 of 1 within section Suspicious Cases.Du musst dich für diesen Kurs einschreiben, um Zugang zum Kursinhalt zu erhalten.
0
Products Susceptible to Money Laundering
Which insurance products can be misused for money laundering?
Lesson 1 of 1 within section Products Susceptible to Money Laundering.Du musst dich für diesen Kurs einschreiben, um Zugang zum Kursinhalt zu erhalten.
0
Client-related Risks
Which customer characteristics indicate money laundering?
Lesson 1 of 2 within section Client-related Risks.Du musst dich für diesen Kurs einschreiben, um Zugang zum Kursinhalt zu erhalten.
0
What behaviors should you watch out for?
Lesson 2 of 2 within section Client-related Risks.Du musst dich für diesen Kurs einschreiben, um Zugang zum Kursinhalt zu erhalten.
0
Sanctions and Punishments
Consequences of Non-Compliance with the GWG
Lesson 1 of 1 within section Sanctions and Punishments.Du musst dich für diesen Kurs einschreiben, um Zugang zum Kursinhalt zu erhalten.
0
Protection of Employees In the Event of Suspicious Activity Reports
Protection of Employees In the Event of Suspicious Activity Reports
Lesson 1 of 1 within section Protection of Employees In the Event of Suspicious Activity Reports.Du musst dich für diesen Kurs einschreiben, um Zugang zum Kursinhalt zu erhalten.
0
End of the Course
Final Exam
Lesson 1 of 2 within section End of the Course.Du musst dich für diesen Kurs einschreiben, um Zugang zum Kursinhalt zu erhalten.
0
Conclusion
Lesson 2 of 2 within section End of the Course.Du musst dich für diesen Kurs einschreiben, um Zugang zum Kursinhalt zu erhalten.
Um dir ein optimales Erlebnis zu bieten, verwenden wir Technologien wie Cookies, um Geräteinformationen zu speichern und/oder darauf zuzugreifen. Wenn du diesen Technologien zustimmst, können wir Daten wie das Surfverhalten oder eindeutige IDs auf dieser Website verarbeiten. Wenn du deine Zustimmung nicht erteilst oder zurückziehst, können bestimmte Merkmale und Funktionen beeinträchtigt werden.
Funktional
Immer aktiv
Die technische Speicherung oder der Zugang ist unbedingt erforderlich für den rechtmäßigen Zweck, die Nutzung eines bestimmten Dienstes zu ermöglichen, der vom Teilnehmer oder Nutzer ausdrücklich gewünscht wird, oder für den alleinigen Zweck, die Übertragung einer Nachricht über ein elektronisches Kommunikationsnetz durchzuführen.
Vorlieben
Die technische Speicherung oder der Zugriff ist für den rechtmäßigen Zweck der Speicherung von Präferenzen erforderlich, die nicht vom Abonnenten oder Benutzer angefordert wurden.
Statistiken
Die technische Speicherung oder der Zugriff, der ausschließlich zu statistischen Zwecken erfolgt.Die technische Speicherung oder der Zugriff, der ausschließlich zu anonymen statistischen Zwecken verwendet wird. Ohne eine Vorladung, die freiwillige Zustimmung deines Internetdienstanbieters oder zusätzliche Aufzeichnungen von Dritten können die zu diesem Zweck gespeicherten oder abgerufenen Informationen allein in der Regel nicht dazu verwendet werden, dich zu identifizieren.
Marketing
Die technische Speicherung oder der Zugriff ist erforderlich, um Nutzerprofile zu erstellen, um Werbung zu versenden oder um den Nutzer auf einer Website oder über mehrere Websites hinweg zu ähnlichen Marketingzwecken zu verfolgen.
